Informe: La actividad de criptomonedas ilícitas alcanzó un máximo histórico en 2022
La actividad de criptomonedas ilícitas alcanzó un máximo histórico de $20,100 millones en 2022, un aumento de $18,000 millones el año anterior en gran parte debido a la escalada de sanciones de EE. UU. contra las monedas digitales, según un informe publicado el jueves por investigadores de Chainalysis.
El año pasado, el gobierno de EE. UU. sancionó de manera más agresiva a las personas y entidades relacionadas con las criptomonedas, y casi el 44 % de los USD 20 000 millones en transacciones clasificadas como ilícitas por Chainalysis pueden atribuirse a transacciones vinculadas a entidades sancionadas.
Al clasificar la actividad ilícita de criptomonedas, Chainalysis incluyó transacciones vinculadas a materiales de abuso sexual infantil, trata de personas, ransomware, fondos robados, financiamiento del terrorismo, estafas, administradores ciberdelincuentes, mercados de redes oscuras y sanciones.
“Este fue el año en que [la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro] comenzó a mostrarse bastante duro con su sanción de servicios”, dijo Kim Grauer, directora de investigación de Chainalysis. “Y estamos viendo eso en nuestros números este año”.
Entre los 10 grupos relacionados con criptomonedas sancionados el año pasado por el gobierno de los EE. UU. se encuentran Tornado Cash, un servicio de mezcla que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó en respuesta al uso de la tecnología por parte del grupo de piratas informáticos norcoreano Lazarus para lavar más de la mitad de un mil millones en criptomonedas robadas. El movimiento contra Tornado Cash representó las primeras sanciones de la OFAC contra un protocolo descentralizado, un movimiento que generó fuertes críticas de los líderes de la industria de blockchain y defensores de la privacidad que argumentaron que sancionar el código se excedió en las autoridades del Departamento del Tesoro.
Si bien las sanciones han disminuido el flujo de fondos digitales a algunas entidades sancionadas, el impacto de las sanciones de la OFAC ha sido desigual, según un informe separado de Chainalysis .
Después de que fuera sancionado, las entradas a Tornado Cash disminuyeron significativamente. Por el contrario, después de que la OFAC sancionara a la bolsa rusa Garantex por su papel en esquemas de lavado de dinero, las transacciones en la bolsa crecieron significativamente. Las transacciones en el sancionado Hydra Marketplace, un mercado de la web oscura popular entre las pandillas de ransomware y otros ciberdelincuentes, se redujeron a cero, pero eso se debió a que la policía alemana incautó su infraestructura.
La industria de las criptomonedas “tiene que tener en cuenta el hecho de que los fondos siguen fluyendo hacia algunos de estos servicios que han sido sancionados”, dijo Grauer.
El uso ilícito de las criptomonedas es una preocupación creciente en Washington y ha llevado a los Departamentos del Tesoro y de Justicia a realizar importantes inversiones para rastrear y combatir el crimen que depende de las monedas digitales. Se espera que el Departamento del Tesoro de los EE. UU. publique en las próximas semanas un informe que asesore a las instituciones financieras de los EE. UU. sobre el manejo de los riesgos financieros ilícitos.
No obstante, la actividad ilícita sigue siendo una pequeña fracción de la actividad total de criptomonedas. Solo el 0,24 % de todas las transacciones de criptomonedas en 2022 estuvieron vinculadas a actividades ilícitas, frente al 0,12 % en 2021, según las cifras de Chainalysis.
Una explicación del cambio es una caída en las transacciones legítimas de criptomonedas este año gracias a un mercado inestable para los inversores. “La estafa se ha reducido. La actividad del mercado de la red oscura ha disminuido. El ransomware está caído”, dijo Grauer. “Estamos en un mercado bajista, y eso ciertamente se refleja en las cifras de alto nivel de esas actividades ilícitas”.
Esa turbulencia también puede ser una razón por la que los volúmenes de transacciones vinculados a las estafas de criptomonedas cayeron en 2022. Los investigadores de Chainalysis informaron en agosto que los ingresos de los estafadores de criptomonedas cayeron junto con la caída de los precios de Bitcoin , lo que sugiere que es menos probable que los usuarios caigan en estafas que prometen grandes ganancias en un mercado débil . mercado.
Hasta agosto, las tres principales estafas de criptomonedas en 2022 habían realizado solo una fracción de las principales estafas en 2021, según Chainalysis.
Fuente: cyberscoop