Desmantelada red criminal que distribuye documentos falsos de la dark web
Los sospechosos distribuyeron documentos falsos a traficantes de inmigrantes activos en toda la UE.
Una investigación de la Policía de Fronteras francesa (Police aux Frontières/Police Judiciaire, que forma parte de la Policía Nacional) y la Policía Nacional española (Policía Nacional), con el apoyo de Europol, llevó a los agentes a desmantelar un grupo de delincuencia organizada implicado en la adquisición y distribución de documentos de identidad y documentos de viaje falsificados en Francia, Alemania, Italia y España. Las autoridades georgianas también apoyaron la investigación mediante el intercambio de información.
Resultados de las jornadas de acción en Francia y España (entre el 31 de enero y el 16 de febrero de 2022)
- 6 casas registradas (3 en Francia y 3 en España);
- 17 detenciones (3 sospechosos principales en Francia y 14 sospechosos en España);
- Las incautaciones incluyen equipos electrónicos (computadoras, teléfonos inteligentes y dispositivos de almacenamiento), documentos de identidad falsos y genuinos y fotocopias de documentos de identidad, certificados de trabajo, documentos administrativos, tarjetas de pago y dinero en efectivo.
La red criminal distribuía documentos de identidad y de viaje falsificados en Francia, Alemania, Italia y España. Los documentos fueron utilizados por otros delincuentes involucrados en el contrabando de inmigrantes a los EE. UU., el Reino Unido e Irlanda y otras actividades delictivas (como delitos contra la propiedad, trata de seres humanos, tráfico de drogas). La red criminal estuvo directamente involucrada en actividades de tráfico de migrantes y arreglos logísticos a cambio de pagos a partir de 8 000 EUR por persona.
Los miembros de la red criminal, principalmente originarios de países de Europa del Este, operaban en varios países, incluidos Francia, Alemania, Georgia, Italia, Lituania y España. La red criminal distribuyó en gran medida los documentos falsificados en la dark web, pero también en aplicaciones de mensajería instantánea y servicios postales. Falsificaron principalmente documentos de identidad franceses, rumanos, georgianos, lituanos y polacos. También falsificaron permisos de residencia, licencias de conducir, documentos de registro de vehículos y documentos de viaje. Los sospechosos usaron aplicaciones de mensajería para comunicarse e intercambiar imágenes de documentos, vehículos y boletas de transferencia de dinero. Los analistas de Europol pudieron utilizar la información de este caso para revelar muchos vínculos con otras investigaciones en curso, basándose en la información que ya tenían.
Europol priorizó el caso en una etapa temprana y asignó un analista y un especialista dedicados para apoyar las investigaciones nacionales. Europol facilitó el intercambio seguro de información y la organización de reuniones operativas entre los investigadores, y también proporcionó a los socios encargados de hacer cumplir la ley paquetes de análisis de inteligencia periódicos. El día de la acción, Europol desplegó un experto en España para ayudar en la verificación cruzada de la información operativa con las bases de datos de Europol y para brindar apoyo técnico con la extracción de datos y el análisis de evidencia digital.
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Fuente: Europol