La Policía Europea desmantela una red de fraude de criptomonedas de 600 millones de euros
Las autoridades europeas han detenido a nueve sospechosos acusados de blanqueo de capitales a través de plataformas falsas de inversión en criptomonedas.
Las autoridades europeas han arrestado a nueve sospechosos acusados de blanquear más de 600 millones de euros (691 millones de dólares) a través de plataformas falsas de inversión en criptomonedas, en una de las mayores operaciones organizadas contra infracciones relacionadas con las criptomonedas hasta la fecha.
La operación, realizada entre el 27 y el 29 de octubre, fue facilitada por Eurojust, la agencia de cooperación judicial de la Unión Europea, y en ella participaron fuerzas de seguridad de Francia, Bélgica, Chipre, Alemania y España.
Decenas de plataformas de inversión falsas
Según Eurojust , los sospechosos presuntamente crearon sitios web fraudulentos que imitaban plataformas legítimas de comercio de criptomonedas. Se convenció a víctimas desprevenidas de confiar en el sitio mediante técnicas de marketing como anuncios en redes sociales, llamadas en frío y noticias falsas con recomendaciones falsas de famosos. Una vez transferidos los fondos, las víctimas quedaron sin acceso a sus cuentas y no pudieron acceder ni recuperar su dinero.
Los investigadores afirmaron que la red criminal utilizó técnicas de lavado de activos basadas en blockchain para ocultar el origen de los fondos robados. «Los miembros de la red crearon docenas de plataformas falsas de inversión en criptomonedas que simulaban sitios web legítimos y prometían altos rendimientos», declaró Eurojust en su comunicado oficial.
Las redadas sincronizadas en Chipre, España y Alemania resultaron en la detención de nueve sospechosos y la incautación de 800.000 euros en cuentas bancarias, 415.000 euros en criptomonedas y 300.000 euros en efectivo. Las autoridades también confiscaron relojes de lujo y otros bienes valiosos relacionados con la operación.
Fiscales e investigadores de cinco países de la UE colaboraron en la operación. La Unidad de Ciberdelincuencia JUNALCO de Francia, la Policía Judicial Federal de Bélgica y los equipos de ciberdelincuencia de Chipre, Alemania y España desempeñaron un papel fundamental en el desmantelamiento.
Creciente amenaza de estafas en inversiones en criptomonedas
Los expertos advierten que las estafas con criptomonedas siguen siendo una de las formas más rentables de ciberdelito y que los estafadores actuales se vuelven cada vez más astutos al utilizar diseños web altamente profesionales, paneles de negociación realistas y marketing persuasivo para generar credibilidad.
Las autoridades de toda Europa siguen investigando posibles cómplices y plataformas relacionadas, ya que los estafadores a menudo utilizan sitios web de apariencia legítima y redes de pago sofisticadas para enmascarar actividades ilícitas.
Este desmantelamiento no es un caso aislado. A principios de este año, Eurojust y Europol desmantelaron otra red transfronteriza que defraudó a inversores por más de 100 millones de euros mediante una oferta de tokens falsos que abarcaba 23 países. La persistencia de estos casos demuestra cómo los grupos criminales están ampliando sus operaciones transfronterizas.
Cómo pueden mantenerse seguros los inversores
Incluso los inversores experimentados pueden ser engañados con promesas de “ganancias garantizadas” o testimonios falsos de famosos. Para evitar ser víctima, los inversores potenciales deben ser escépticos ante ofertas que prometen rentabilidades “garantizadas” o un riesgo mínimo, utilizar únicamente plataformas de trading registradas ante una autoridad financiera nacional y comprobar las URL de los sitios web en busca de errores ortográficos o dominios sospechosos. Los expertos también aconsejan evitar las ofertas de inversión no solicitadas y nunca transferir fondos a cuentas que no puedan verificarse.
En definitiva, la concienciación es la mejor defensa contra las estafas de criptomonedas. A medida que las finanzas digitales siguen evolucionando, la colaboración entre las fuerzas del orden y los consumidores será clave para ir un paso por delante de los estafadores de criptomonedas, cada vez más profesionales.
En una buena noticia legal, Ripple comprará Palisade , una empresa de tecnología de custodia y billetera de activos digitales, en un acuerdo que amplía la presencia de Ripple en el mercado institucional de criptomonedas.
Fuente: techrepublic