Brasil: OPERACIÓN GHOST HAND

Operación Mão Fantasma: CyberGAECO y PCSC lanzan una operación conjunta para desmantelar tres organizaciones criminales sospechosas de realizar 250 ciberfraudes y mover R$ 90 millones (US$ 16.799.000).

32 órdenes de detención preventiva y 55 órdenes de allanamiento y decomiso, emitidas por los Juzgados Regionales de Garantía de Rio do Sul/SC y Blumenau/SC, y 2 órdenes de detención preventiva y 18 órdenes de allanamiento y decomiso, emitidas por el Juzgado Único del Distrito de Turvo/ SC, se están cumpliendo en siete estados de la federación (SC, SP, PR, RJ, BA, PB y CE). En total, se cumplieron 34 órdenes de detención preventiva y 73 órdenes de allanamiento e incautación.

La mañana de este miércoles (07/10), el Grupo de Acción Especial de Lucha contra las Organizaciones Criminales (GAECO), a través del Grupo de Investigación de Delitos Cibernéticos (CyberGAECO), y la Policía Civil de Santa Catarina (PCSC), por la Dirección Estatal de Investigación Criminal (DEIC) ) y las Comisarías de Policía Civil de Ascurra y Turvo, lanzaron conjuntamente la Operación Mão Fantasma.  

El objetivo de la operación es desmantelar tres organizaciones criminales de ámbito nacional especializadas en fraude bancario, especialmente en la práctica de estafas conocidas como “mano fantasma/acceso remoto” y “fake call center”.  

Se encuentran en cumplimiento 32 órdenes de arresto preventivo y 55 órdenes de allanamiento e incautación, emitidas por los Juzgados Regionales de Garantía de Rio do Sul/SC y Blumenau/SC, con origen en el distrito de Ascurra, y 2 órdenes de arresto preventivo y 18 órdenes de arresto y allanamiento. embargo, dictado por el Tribunal Único del Distrito de Turvo/SC, en los estados de Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Río de Janeiro, Bahía, Paraíba y Ceará. En total, se encuentran cumplidas 34 órdenes de detención preventiva y 73 órdenes de allanamiento e incautación. 

entender los casos  

La primera investigación, realizada por la Comisaría de Ascurra/SC y que cuenta con el apoyo técnico de CyberGAECO, se inició a finales de 2022, tras el registro de varios atestados policiales que reportaban sustracciones de montos de cuentas bancarias¿mediante la instalación de sistemas remotos? aplicaciones de gestión, que permitían a los delincuentes controlar los teléfonos móviles de las víctimas y realizar transferencias ilícitas de valores.  

El trabajo investigativo se inició con la identificación de los principales números telefónicos 0800 utilizados por grupos criminales, los cuales simulaban call center falsos de instituciones financieras. 

Posteriormente, se identificó a los sospechosos de operar estos intercambios falsos y a los demás miembros de los grupos criminales responsables de obtener bases de datos de posibles víctimas, enviar SMS falsos y crear cuentas corrientes a nombre de “naranjas” para recibir las cantidades obtenidas ilegalmente. 

Se estima que los investigados robaron, durante el período investigado, más de R$ 5.000.000,00 (cinco millones de reales) a víctimas residentes en Santa Catarina.  

La investigación realizada por la Comisaría de Turvo/SC, con apoyo del DEIC, se inició a partir de un incidente registrado por una mujer de 70 años que, creyendo estar en contacto con empleados de una institución financiera, terminó siendo engañada. habiendo realizado varias transferencias a los estafadores que resultaron en una pérdida total de R$ 86.550,00 (ochenta y seis mil quinientos cincuenta reales). 

Las tres organizaciones criminales son posiblemente responsables de al menos 255 robos y malversaciones, mediante ciberfraude, sólo en el estado de Santa Catarina, pero las investigaciones indican que hay posibles víctimas en todo el país. Aún según las investigaciones, los grupos criminales posiblemente habrían movido, en los últimos 10 (diez) años, alrededor de R$ 90.000.000,00 (noventa millones de reales) en transacciones sospechosas. 

Cómo funciona la estafa:

Persecución Patrimonial  

Además de las detenciones preventivas y los registros e incautaciones, el Poder Judicial también acogió las representaciones de la Policía Civil y las solicitudes del Ministerio Público, formuladas a través de la Fiscalía del Distrito de Ascurra y la Fiscalía 2da del Distrito de Turvo, y otorgó medidas de seguridad de carácter penal, incluyendo el bloqueo de bienes, valores y criptoactivos de 44 personas naturales y jurídicas, el embargo y registro de indisponibilidad y restricción de la transferencia de vehículos de lujo, con el objetivo de asegurar activos suficientes para iniciar procedimientos de compensación por las pérdidas sufridas por las víctimas de actos delictivos.  

La Policía Civil de los estados de São Paulo, Paraná, Río de Janeiro, Ceará y Paraíba, así como el GAECO y el Ministerio Público del estado de Bahía, colaboran en la ejecución de las órdenes judiciales. 

Operación “Mano Fantasma”  

El nombre de la operación “Mano Fantasma” hace referencia a una de las formas en que actúan los delincuentes, luego de recibir llamadas de las víctimas en call center falsos, realizando transferencias de dinero desde los propios dispositivos de las víctimas, sin su conocimiento o consentimiento respecto de actos indebidos. y acceso criminal a sus dispositivos electrónicos.  

DEIC/SC  – La Dirección Estatal de Investigaciones Criminales es la unidad de la Policía Civil de Santa Catarina, compuesta por 21 comisarías especializadas, responsables de coordinar y asistir en investigaciones más complejas, con foco en el combate a las organizaciones criminales, el lavado de dinero y los delitos mayores.  

CiberGAECO  – CyberGAECO es un grupo de trabajo especializado, insertado en la estructura GAECO, formado por miembros del Ministerio Público de Santa Catarina (MPSC), la Policía Civil, la Policía Militar, la Policía Criminal, la Policía Federal de Carreteras y el Cuerpo de Bomberos Militares. identificar, buscar prevenir y reprimir los delitos cometidos en entornos virtuales.  

GAECO  – GAECO es un grupo de trabajo compuesto, en Santa Catarina, por el Ministerio Público, Policía Civil, Policía Militar, Policía Federal de Carreteras, Policía Criminal, Hacienda del Estado y Bomberos Militares, y tiene como objetivo identificar, prevenir y reprimir a las organizaciones criminales.

El éxito de la operación se debe al apoyo y a la acción integrada de la Policía Civil de los Estados de São Paulo, Paraná, Río de Janeiro, Ceará y Paraíba, así como del GAECO de Bahía.

Fuente: Ministerio Público Santa Catarina, Brasil.